Die US -Bundesstaatsanwälte untersuchen weiterhin sowohl große als auch zukünftige Akteure, während ihr Druck auf die Kryptoindustrie nicht verlangsamt. Kürzlich wenden sich die Behörden, die auf Kucoin, einen der weltweit größten Krypto -Austausch, abzielen, an den Block von Twitter Jack Dorseys Block (ehemals Square), um mutmaßliche Verstöße gegen die Sanktion und vieles mehr zu untersuchen.
Noticers kündigte Blocks Verstöße an
Am 1. Mai berichteten die Quellen, die dem Thema nachgegeben hatten, dass die Bundesanwaltschaft die Krypto -Blockeinheit aktiv untersuchte. Die Behörden arbeiten mit den ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens zusammen, indem sie die Praktiken und mutmaßliche Verstöße untersuchten.
Noticers beschuldigte Jack Dorsey, Krypto -Transaktionen im Zusammenhang mit Ländern und terroristischen Organisationen durchzuführen. Ehemalige Mitarbeiter behaupteten auch, dass die mutmaßlichen losen Kryptoanträge von Fintech nur Teil der gemeinsamen und jahrelangen Harmonie -Fehler seien, und Bitcoin fügte hinzu, dass die meisten Transaktionen, einschließlich Kreditkarten und Dollar -Transfers, der Regierung bei Bedarf nicht gemeldet wurden.
Ein unbenannter Blockangestellter sagte in einer Erklärung: „Alles in der Anpassungsabteilung war fehlerhaft“, sagte er, „Tausende von“ verdächtigen Transaktionen wurden nicht dem US -amerikanischen Auslandskontrollbüro (OFAC) gemeldet, was wirtschaftliche Sanktionen implementiert.
Es wird behauptet, dass die Notiker den Staatsanwälten in den südlichen Regionen New York mehr als 100 Seiten mit Dokumenten übergeben haben, dass sie interne Dokumente sind. Dies beinhaltete alle Aufzeichnungen über die Transaktionen zwischen Block und Kuba, Iran, Russland und Venezuela, wie z.
Als Antwort auf die umfassende Anspruchsliste lehnte Block in einer bestimmten Sprache ab, dass internationale Sanktionen verletzt wurden. Er fügte hinzu, dass das In -House -Jura -Team zum Thema der Unternehmensberater beraten und fügte hinzu, dass er bereits regelmäßig Prüfung und Inspektion an allen Arbeitsplätzen durchgeführt habe.
