Los fiscales federales de los Estados Unidos continúan examinando a los jugadores grandes y futuros, mientras que su presión sobre la industria criptográfica no disminuye. Recientemente, las autoridades dirigidas a Kucoin, uno de los intercambios criptográficos más grandes del mundo, están recurriendo al bloque del fundador de Twitter Jack Dorsey (anteriormente Square) para investigar supuestas violaciones de sanción y más.
Los notificadores anunciaron las violaciones de Block
El 1 de mayo, las fuentes que siguieron al tema informaron que los fiscales federales examinaron activamente la unidad criptográfica de bloque. Las autoridades trabajan con los antiguos empleados de la empresa examinando las prácticas y las presuntas violaciones dijeron.
Los notificadores acusaron a Jack Dorsey de hacer transacciones criptográficas relacionadas con países y organizaciones terroristas. Los ex empleados también afirmaron que las presuntas solicitudes de criptomonedas sueltas de FinTech eran solo parte de los fallas comunes y de años de armonía, y Bitcoin agregó que la mayoría de las transacciones, incluidas las tarjetas de crédito y las transferencias de dólar, no se informaron al gobierno según sea necesario.
Un empleado de bloque no identificado dijo en un comunicado: "Todo en la sección de adaptación era defectuoso", dijo, "miles de" transacciones sospechosas no se informaron a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC), lo que implementa sanciones económicas.
Se afirma que los notificadores han dado más de 100 páginas de documentos a los fiscales de las regiones del sur de Nueva York que son documentos internos. Esto incluyó todos los registros de las transacciones entre Block y Cuba, Irán, Rusia y Venezuela, como el año pasado, e implicando que aunque FinTech estaba al tanto del abuso, continuaba.
En respuesta a la lista integral de reclamos, Block rechazó en un cierto idioma que se violaron las sanciones internacionales; Agregó que el equipo de leyes In -house hizo consejos sobre el tema de los consultores de la compañía y agregó que ya había realizado un examen e inspección regular en todos los lugares de trabajo.
