El martes, los fiscales federales sugirieron que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, fuera multado 36 meses de prisión y $ 50 millones después de aceptar el delito de violar la ley de lavado de dinero bajo la ley de privacidad bancaria.
En la acusación presentada el martes, los fiscales dijeron que Zhao quien fundó Binance estaba trabajando en el modelo Wild West, ya que un empleado de compatibilidad tiene un pastel para usted ', mientras que la plataforma estaba creciendo rápidamente
El asesoramiento penal excede el rango de 10-16 meses de reglas federales. Se espera que su sentencia se anuncie el 30 de abril.
Los fiscales, Zhao'nun "las leyes de los Estados Unidos debido a la violación de miles de millones de dólares de ganancias ilegales de ganancias ilegales, y el precio de esta violación, Zhao'yı por el castigo efectivo de las acciones penales y otras personas que tendían a establecer y establecer a otras personas.
Aunque los fiscales dicen que la multa de 50 millones de dólares es una pequeña parte de la reserva de Zhao, esta es una gran multa históricamente para un acusado estadounidense ”.
Binance acordó el delito de conspiración para violar BSA, violar la ley de las Fuerzas Económicas de Emergencia Internacional y no registrarse como un negocio que transfirió el dinero.
acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares , la multa más alta pagada por un negocio de servicios monetarios hasta el momento
"Estas sanciones financieras excepcionales causadas por el comportamiento de Zhao muestran directamente la naturaleza y la gravedad del crimen de Zhao", dijo la nota de penalización "Estas sanciones dependen directamente de las ganancias de Binance y las grandes transacciones que Binance ha realizado, lo que refleja la dimensión extraordinaria del evento".
dijo que violó en una escala sin precedentes ” porque lleva a la enorme institución financiera que procesa el comercio de criptomonedas de dólares cada año
El Ministerio de Justicia dijo que Binance también violó las sanciones contra Irán y dañó la seguridad nacional de los Estados Unidos y los "actores ilegales acudieron al mercado de valores" .
La Comisión de Valores y Valores de Valores de EE. UU. Y la Comisión de Comercio de Futuros de productos básicos presentaron una demanda por Binance sobre la acusación de que los activos de los clientes se usaron incorrectamente mientras operaban una bolsa de valores ilegal e indiferente en los Estados Unidos.
Zhao renunció al CEO de Binance en noviembre después de aceptar el acuerdo de defensa con el Ministerio de Justicia.
ordenó a los organizadores del mercado que eviten que Apple y Google eliminen la aplicación de binance de sus tiendas debido a sus violaciones de valores y que eviten actividades ilegales ilegales
