Les procureurs fédéraux américains continuent d'examiner les joueurs grands et futurs, tandis que leur pression sur l'industrie de la cryptographie ne ralentit pas. Récemment, les autorités ciblant Kucoin, l'un des plus grands échanges de crypto au monde, se tournent vers le bloc du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, (anciennement Square) pour enquêter sur des violations de sanctions présumées et plus encore.
Les notificateurs ont annoncé les violations de Block
Le 1er mai, les sources suivant la question ont indiqué que les procureurs fédéraux avaient activement examiné l'unité cryptographique de bloc. Les autorités travaillent avec les anciens employés de l'entreprise en examinant les pratiques et les violations présumées.
Les notificateurs ont accusé Jack Dorsey d'avoir effectué des transactions cryptographiques liées aux pays et aux organisations terroristes. Les anciens employés ont également affirmé que les prétendus demandes de crypto de fintech n'étaient qu'une partie des défauts communs et des défauts d'harmonie, et Bitcoin a ajouté que la plupart des transactions, y compris les cartes de crédit et les transferts en dollars, n'étaient pas signalées au gouvernement au besoin.
Un employé de bloc anonyme a déclaré dans un communiqué: «Tout dans la section d'adaptation était imparfait», a-t-il dit, «des milliers de» transactions suspectes n'ont pas été signalées au US Foreign Assets Control Office (OFAC), qui met en œuvre des sanctions économiques.
Il est affirmé que les notificateurs ont donné plus de 100 pages de documents aux procureurs des régions du sud de New York selon lesquelles ils sont des documents internes. Cela comprenait tous les dossiers des transactions entre Block et Cuba, l'Iran, la Russie et le Venezuela, comme l'année dernière, et ce qui implique que bien que Fintech était conscient des abus, cela se poursuivait.
En réponse à la liste complète des réclamations, Block a rejeté dans une certaine langue que les sanctions internationales ont été violées; Il a ajouté que l'équipe d'In -House Law avait fait des conseils sur le sujet des consultants de l'entreprise et a ajouté qu'il avait déjà effectué des examens et une inspection réguliers sur tous les lieux de travail.
