ABD Federal savcıları, hem büyük hem de gelecek oyuncuları incelemeye devam ederken, kripto endüstrisine yönelik baskılarında hız kesmiyor. Yakın zamanda dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan KuCoin’i hedef alan yetkililer, iddia edilen yaptırım ihlallerini ve daha fazlasını araştırmak için Twitter kurucusu Jack Dorsey’s Block’a (eski adıyla Square) yöneliyor.
İhbarcılar Block’un İhlallerini Açıkladı
1 Mayıs’ta , konuyu takip eden kaynaklar Federal savcıların Block’un kripto birimini aktif olarak incelediğini bildirdi. Yetkililerin şirketin eski çalışanlarıyla birlikte çalışarak uygulamaları ve iddia edilen ihlalleri incelediği belirtildi.
İhbarcılar Jack Dorsey’in şirketini yaptırım uygulanan ülkeler ve terör örgütleriyle bağlantılı kripto işlemleri yapmakla suçladı. Eski çalışanlar ayrıca fintech firmasının iddia edilen gevşek kripto uygulamalarının yaygın ve yıllar süren uyum kusurlarının yalnızca bir kısmı olduğunu ileri sürdü ve Bitcoin, kredi kartları ve dolar transferlerini içeren çoğu işlemin gerektiği gibi hükümete rapor edilmediğini ekledi.
İsmi açıklanmayan bir Block çalışanı yaptığı açıklamada, “Baştan sona uyum bölümündeki her şey kusurluydu” diyerek, “binlerce” şüpheli işlemin ekonomik yaptırımlar uygulayan ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) bildirilmediğini açıkladı.
İhbarcıların New York Güney Bölgesi savcılarına eski şirketlerinin iç belgeleri olduğunu söyledikleri 100 sayfadan fazla belge verdikleri iddia ediliyor. Bu, Block ile Küba, İran, Rusya ve Venezuela gibi yaptırım uygulanan ülkeler arasında geçen yıl yapılan işlemlerin tüm kaydını içeriyordu ve bu da fintech firmasının kötüye kullanımın farkında olmasına rağmen işlemlere devam ettiğini ima ediyordu.
Kapsamlı iddia listesine yanıt olarak Block, uluslararası yaptırımların ihlal edildiğini kesin bir dille reddetti; şirket içi hukuk ekibinin, şirket danışmanlarının konu hakkında tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, halihazırda tüm işyerleri üzerinde düzenli inceleme ve denetim yaptığını da sözlerine ekledi.
