ABD Adalet Bakanlığı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğrencisi iki kardeşin, Ethereum blockchain’in çalışmalarına müdahale ettiği ve benzeri görülmemiş bir yöntem uygulayarak 12 saniyede 25 milyon dolar değerindeki dijital varlıkları çaldığı iddiasıyla bir iddianame hazırladı.
Savcı Damian Williams, planın o kadar karmaşık olduğunu ve “blockchain’in bütünlüğünü sorgulamaya yol açtığını “ söyledi . “Dünyanın en prestijli üniversitelerinden birinde bilgisayar bilimi ve matematik eğitimi alan kardeşlerin, özel becerilerini ve eğitimlerini dünya çapında milyonlarca Ethereum kullanıcısının güvendiği protokollere müdahale etmek ve bunları manipüle etmek için kullandıkları iddia ediliyor. Planı uygulamaya koyduklarında fonların çalınması yalnızca 12 saniye sürdü ” dedi Williams.
24 yaşındaki Anton ve James Peraire-Bueno, 14 Mayıs’ta tutuklandı ve elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamaya yönelik komplo kurmakla suçlandı. Her biri, her suçlamada 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor. İddianamede, planın birkaç ay süren planlamanın ardından Aralık 2022’de başlatıldığı belirtiliyor. MIT öğrencileri, kripto para birimi ticaretindeki “özel becerilerini” ve deneyimlerini kullanarak , blockchain üzerinde “bekleyen özel işlemlere” erişim elde etti ve “bu erişimi bireysel işlemleri değiştirmek ve kurbanlarının kripto parasını elde etmek için kullandı . “
İddianame, işlemin gerçekleşmesinden sonraki ilk anlarda, ancak blok zincirine eklenmeden önce, Ethereum blok zincirindeki bir güvenlik açığından yararlanarak planın nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatıyor. Bekleyen bu işlemler bir blok halinde yapılandırılır, bir doğrulayıcı tarafından doğrulanır ve ardından kripto varlıklarını izleyen merkezi olmayan bir defter olan blok zincirine eklenir. Kardeşler, kimliklerini gizlemek için paravan şirketler ve yabancı kripto borsaları aracılığıyla “bir dizi Ethereum doğrulayıcı oluşturarak” bu sürece müdahale ettiler.
Satıcıları ve alıcıları Ethereum ağında kazançlı beklentilerle eşleştirmek için kullanılan botların dikkatini çekmek için “bal işlemler” başlattılar . Botlar yemi yuttuğunda, kardeşler tarafından kontrol edilen doğrulayıcılar blok oluşturma sürecindeki güvenlik açığından yararlandı, işlemleri değiştirdi, blok zincirine eklemeden önce bloğu saldırganların lehine yeniden sıraladı. Mağdurlar hırsızlığı keşfettiklerinde para iadesi talep etmeye çalıştılar ancak bu talepler reddedildi ve para gizlendi.
Adalet Bakanlığı, kardeşlerin çevrimiçi arama geçmişinin, bilgileri araştırdıklarını ve “yasa dışı kazançlarını gizlemek için çok sayıda adım attıklarını “ gösterdiğini söyledi. Bu, KYC (Müşterinizi Tanıyın) müşteri doğrulama planlarını uygulamadan “paravan şirketlerin oluşturulması ve çeşitli özel kripto para birimi adreslerinin ve yabancı bilgisayar borsalarının kullanılması” idi. “Kripto para birimi nasıl aklanır?” gibi yasa dışı faaliyetlerle ilgili sorguları aradılar. Hatta “tanınmış kripto para avukatları”, “kara para aklama için zaman aşımı” ve hatta “[bir ülkenin] ABD’ye iade edilip edilmeyeceği” sorgularının da gösterdiği gibi, operasyonlarının sonuçlarına hazırlanmaya bile çalıştılar.
IRS Kriminal Soruşturma Özel Ajanı Thomas Fattorusso, planı ortaya çıkarırken, kolluk kuvvetlerinin ileri teknoloji ile geleneksel soruşturma çabalarını hem blockchain üzerinde hem de blockchain dışında birleştirerek “sadece parayı takip ettiğini “ söyledi.
