Федеральные прокуроры США продолжают изучать как крупных, так и будущих игроков, в то время как их давление на криптографию не замедляется. Недавно власти, нацеленные на Кукоин, один из крупнейших в мире крипто -бирже, обращаются к блоку основателя Twitter Джека Дорси (ранее площадью), чтобы расследовать предполагаемые нарушения санкций и многое другое.
Заметки объявили нарушения Блока
1 мая источники после вопроса сообщили, что федеральные прокуроры активно изучали крипто -единицу блока. Власти работают с бывшими сотрудниками компании, изучая практику и заявили, что нарушения говорится.
Заметки обвинили Джека Дорси в совершении крипто -транзакций, связанных со странами и террористическими организациями. Бывшие сотрудники также утверждали, что предполагаемые свободные крипто -заявки на Fintech были лишь частью общих и многолетних недостатков гармонии, и Биткойн добавил, что большинство транзакций, включая кредитные карты и долларовые переводы, не сообщалось правительству по мере необходимости.
Неназванный сотрудник блока сказал в своем заявлении: «Все в разделе адаптации было ошибочным», - сказал он, «тысячи подозрительных транзакций не были сообщены в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое реализует экономические санкции.
Утверждается, что заметители дали более 100 страниц документов прокурорам нью -йоркских южных регионов, что они являются внутренними документами. Это включало все записи о транзакциях между Блоком и Кубой, Ираном, Россией и Венесуэлой, такими как в прошлом году, и подразумевает, что, хотя Финтех знал о злоупотреблениях, это продолжалось.
В ответ на комплексный список претензий Блок отклонил на определенном языке, что международные санкции были нарушены; Он добавил, что юридическая команда в доме дала советы по предмету консультантов компании и добавил, что он уже проверял регулярные экзамены и проверку на всех рабочих местах.
