Federal savcılar Salı günü, eski Binance CEO’su Changpeng Zhao için Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki kara para aklama yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmesinin ardından 36 ay hapis ve 50 milyon dolar para cezasına çartırılmasını önerdi.
Salı günü sunulan iddianamede savcılar, 2017 yılında Binance‘i kuran Zhao‘nun, platform hızla büyürken “bir uyumluluk çalışanının suçlulara ‘Binance’e gelin, sizin için pastamız var’ dediği gibi Vahşi Batı modeli üzerinde çalıştığını” söyledi.
Ceza tavsiyesi federal kuralların 10-16 ay aralığını aşıyor. Cezasının 30 Nisan’da açıklanması bekleniyor.
Savcılar, Zhao’nun “ABD yasalarını ihlal etmesinden dolayı büyük kazanımlar elde etmesiyle milyarlarca dolarlık yasa dışı kâr elde edildiğini ve bu ihlalin bedelinin, Zhao’yu suç eylemlerinden dolayı etkili bir şekilde cezalandırmak ve servet ve iş kurma eğiliminde olan diğer kişileri caydırmak için önemli olacağını söyledi. ABD yasalarını çiğneyerek imparatorluklar kurdular. dendi.
Savcılar, 50 milyon dolarlık para cezasının Zhao’nun servetinin küçük bir kısmı olduğunu söylese de bu, “ABD’li bir sanık için tarihsel olarak büyük bir para cezası”.
Binance, BSA’yı ihlal etmek için komplo kurma, Uluslararası Acil Durum Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal etme ve para transferi yapan bir işletme olarak kaydolmama suçunu kabul etti.
Adalet Bakanlığı’na göre, bir savunma anlaşması kapsamında kripto borsası, bir para hizmetleri işletmesi tarafından şimdiye kadar ödenen en yüksek ceza olan 4,3 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etti.
Ceza notunda, “Doğrudan Zhao’nun davranışından kaynaklanan bu istisnai mali cezalar, Zhao’nun suçunun doğasını ve ciddiyetini gösteriyor” denildi. “Bu cezalar doğrudan Binance’in kazandığı karlara ve gerçekleştirdiği büyük işlemlere bağlı, bu da olayın olağanüstü boyutunu yansıtıyor.”
Ceza notunda, Zhao’nun, her yıl trilyonlarca dolarlık kripto para birimi ticaretini işleyen devasa finans kurumuna liderlik ettiği için ABD yasalarını “benzeri görülmemiş bir ölçekte” ihlal ettiği belirtildi.
Adalet Bakanlığı, Binance’in İran’a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD ulusal güvenliğine de zarar verdiğini ve “yasadışı aktörlerin borsaya akın ettiğini” söyledi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Binance’e ABD’de yasadışı, kayıtsız bir borsa işletirken müşteri varlıklarının yanlış kullanıldığı iddiasıyla ayrı ayrı dava açtı.
Zhao, Adalet Bakanlığı ile yapılan savunma anlaşmasını kabul ettikten sonra Kasım ayında Binance CEO’luğundan istifa etmişti.
Salı günü Filipinler piyasa düzenleyicileri, Apple ve Google’a, menkul kıymet ihlalleri nedeniyle Binance uygulamasını mağazalarından kaldırmalarını ve ülkede ” yasadışı faaliyetlerin daha fazla yayılmasını” önleme emri verdi.
